当社は、2022年９月14日開催の取締役会において、第22回定時株主総会の再延期を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第22回定時株主総会延期の理由

当社では、2022年６月14日付「第22回定時株主総会の延期および延期後再招集における基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、特別調査委員会の調査報告書を踏まえ決算を確定するのに相当程度時間を要すことから、2022年６月下旬に開催を予定しておりました第22回定時株主総会の招集手続を履践することが困難であると判断し、同株主総会の開催を延期することといたしました。

その後、2022年９月下旬での開催を目指し同株主総会の招集手続きを遅滞なく行う予定でおりましたが、本日時点において、同株主総会に付議する議案の精査及び確定に相当程度時間を要し、2022年９月下旬に同株主総会を開催するための招集手続きが完了できない見込みとなりました。

このため当社は、取締役会において、やむを得ず以下のとおり同株主総会の開催を再延期することを決議いたしました。

2. 第22回定時株主総会招集のための基準日設定について

今回の再延期に伴いまして、改めて基準日を設ける予定であります。基準日につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。

3. 第22回定時株主総会開催予定日について

再延期後の開催日は未定であり、詳細が確定次第、速やかにお知らせいたします。

度重なる予定の変更により、株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

当社は、特別調査委員会からの指摘・提言を踏まえてコーポレート・ガバナンスの抜本的な改革を進めており、その一環として、独立性と専門性のある社外取締役及び社外監査役をもって当社取締役会及び監査役会を構成し直すべく、次回の株主総会において株主の皆様に新経営体制に関する議案をお諮りする予定ですので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上